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SAT activa registro para ley antilavado

Leonor Flores

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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) activó en su portal el registro para dar de alta a los nuevos sujetos obligados a cumplir la ley antilavado que entró en vigor el pasado 16 de julio en la que se confiere al órgano recaudador de impuestos nuevas atribuciones de supervisión para el combate de este ilícito.

Como se recordará, en el reglamento de la Ley Federal para la Prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicado el 16 de agosto, se establece que los casinos, inmobiliarias, joyerías, tiendas de arte, empresas de blindaje, distribuidores de autos, contadores, abogados y notarios tienen que registrarse a partir del 1 de octubre ante el SAT para que éste pueda integrar el padrón de las que están consideradas en la nueva ley como actividades vulnerables que pudieran ser utilizadas para el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Los nuevos sujetos obligados deberán estar inscritos para contar con su Registro Federal de Causantes y obtener la firma electrónica avanzada. Lo anterior es un requisito para poder emitir los avisos de operaciones en efectivo que estarán restringidas con esta ley.

En el portal también se ofrece información en torno de la ley, como un glosario, y las obligaciones que deberán cumplir, así como las sanciones a las que se harán acreedores aquellos que no sigan al pie de la letra lo establecido tanto en la ley, reglamento y reglas de carácter general.

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